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莱克电气股份有限公司2018年年度股东大会决议公

发表时间:2019-06-19

  本次会议由公司董事会召集,会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席7人,独立董事殷爱荪先生因有事未能出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书王平平先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  议案名称:公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  议案名称:公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  议案名称:公司2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  议案名称:公司2018年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

  审议结果:通过

  议案名称:关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案

  审议结果:通过

  议案名称:关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案

  审议结果:通过

  议案名称:关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案

  审议结果:通过

  议案名称:关于公司及子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案

  审议结果:通过

  11、议案名称:关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案

  审议结果:通过

  (二)现金分红分段表决情况

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议所有议案均为普通决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。

  2、本次会议的议案均为非累积投票议案,www.47005.com。所有议案均审议通过。香港挂牌彩图之全篇

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:郁振华、孙梦婷

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,管家婆均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。


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